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中国银行支付60万欧元罚金以了结意大利洗钱案

2019-09-01 12:10:37 来源:开心     编辑:[db:作者]
中国银行支付60万欧元罚金以了结意大利洗钱案 / 2 years ago中国银行支付60万欧元罚金以了结意大利洗钱案1 分钟阅读路透意大利佛罗伦萨2月17日 - 据路透见到的一份法院文件,中国银行()周五同意支付60万欧元罚金,以了结其米兰分行卷入的洗钱案。 中国银行米兰分行的四名员工因涉嫌没有报告非法转账交易,被负责审理该案的佛罗伦萨法院判处两年监禁,缓期执行。中国银行是中国第四大银行。 主导此次所谓“金钱之河”调查行动的佛罗伦萨检方称,2006年到2010年间,住在佛罗伦萨和附近普拉托的中国人将超过45亿欧元(47.8亿美元)资金从意大利非法汇到中国。 检方称,其中大约一半都是通过中国银行操作。 法院还要求中国银行交还98万欧元的非法业务操作所得。 中国银行在声明中称,中行没有任何犯罪行为,支付罚金也不代表承认罪名,而只是为了结束这桩案件,并节省时间。(完) 编译 王颖;审校 孙茉莉

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